证券代码：000837        证券简称：秦川机床         公告编号：2023-03

(资料图片仅供参考)

         秦川机床工具集团股份公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次

会议于 2023 年 1 月 31 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023

年 2 月 3 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9

人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   关联董事严鉴铂、马旭耀回避表决。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构对本议案发表了核查意

见。

   具体内容详见同日刊登在《证券时报》

                   《中国证券报》

                         《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   关联董事严鉴铂、马旭耀回避表决。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构对本议

案发表了核查意见。

   具体内容详见同日刊登在《证券时报》

                   《中国证券报》

                         《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

                     秦川机床工具集团股份公司

                        董   事   会

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关键词： 秦川机床